于是,他不得不要求自己像大多數上市企業的獨立董事那樣,按部就班地履行他的職務,和另外兩名獨立董事及時出具當年的海東勤凱科技股份有限公司獨立董事年度述職報告。
他們的述職報告主要內容是這樣的——
第一,作為公司獨立董事,我們具備獨立性,不在公司擔任除獨立董事外的其他任何職務,也不在公司主要股東單位擔任任何職務,與公司及公司主要股東不存在妨礙我們進行獨立客觀判斷的關系。報告年度,公司召開的股東大會、董事會符合法定程序,重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序,合法有效。
我們充分履行獨立董事職責,在會前認真審閱了會議材料并及時與公司進行溝通;在審議議案時,我們充分利用自身的專業知識,按照自己的獨立判斷發表獨立意見,對議案提出了合理化意見和建議,為董事會的科學決策發揮了積極的作用。
第二,報告年度,我們對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議的情況。
第三,報告期內,我們定期到公司進行現場考察,了解公司的生產經營和財務狀況、內控運行情況等有關事項,聽取公司有關部門的匯報,并積極通過專門委員會會議、電子郵件、電話等多種途徑,與公司經營管理層及外部審計機構溝通交流,充分交換意見,為董事會科學決策提供支持。
第四,經核查,公司高級管理人員在公司領取的報酬與公司所披露的報酬相符。報告期內,公司對募集資金存放及使用的管理,符合相關法律法規和公司制度的規定,程序合法有效,沒有損害公司及全體股東的利益。
第五,我們對公司利潤分配議案發表了同意的獨立意見。我們認為,公司利潤分配預案符合有關法律、法規和公司章程的規定,符合公司的實際情況,不存在損害股東利益的情況。
第六,作為公司獨立董事,我們嚴格按照《公司法》《證券法》等規定,本著客觀、公正、獨立的原則,切實履行職責,參與公司重大事項的決策,勤勉盡責,充分發揮獨立董事的作用,維護了公司的整體利益和股東的合法權益。
新的報告年度,我們將繼續本著謹慎、勤勉、忠實的原則履行獨立董事的職責,進一步加強公司與董事、監事及管理層的溝通,利用自己的專業知識和經驗,為公司發展提供更多有建設性的建議,為董事會的科學決策提供參考意見,切實維護公司的整體利益和股東的合法權益……
不過,這份述職報告,卻讓有些股東看到了背后反映出來的一些問題。他們對勤凱公司聘任的三個獨立董事分別提出了異議。
“你們為什么都是投贊成票?”
“公司給你們提供什么材料,你們就認可什么材料?”
“你們對公司的經營就沒有任何的疑問?”
“為什么不多問幾個為什么?這就是獨立董事履職盡責?”
在股東大會上,有些股東的言論更加尖銳。
“讓你們當獨立董事,是讓你們來監督公司經營,來挑毛病的,可是你們的述職報告全都是畫對勾。”
“這些年來,資本市場上發生這么多的弊案,沒有一起是獨董們揭露出來的。這很不正常。如果獨董們對這些弊案壓根兒就不了解,那說明你們這些獨董是被人當‘花瓶’了,而如果知道了又假裝不知道,那你們就是和上市公司結盟,就是違法的。”</p>