在例行的日常數據監測中，一名年輕的工作人員，發現源森木業最近資金流動異常，他在調取了源森木業近期的交易記錄后，便將自己的分管領導叫來。
爾后，這年輕人指著面前十幾塊顯示屏，向分管領導報告道：“領導，您看，在源森木業近期的交易中，其中有幾組賬號的資金，流動異常龐大！動輒都是幾千萬元！遠遠超出普通投資的規模，而且，這些資金踩點特別準時，就在源森木業發布獲得補貼前的一周，這筆資鑫進來，股票拉升后一個星期，這筆資金卻在接近最高點，全部退出，且不留一分錢，這很不合常情！”
作為監控證券行業良性發展的老兵，這領導一看這資金動態，頓時神色凝重，他一把將這年輕人推開，自己坐在電腦前面，再次將這資金數據挨個查看后，果斷下令：“立即啟動應對機制，將源森木業近半年來的交易數據，及其交易賬戶，全部調出來！并立即對這幾筆資金的來龍去脈，進行溯源查找，看看到底這么大的資金量，來自何方？”
分管領導下達工作任務后，再強調了一句：“我們要確保市場的公平與透明，絕不容忍任何違法違規行為出現！”
“好！我這就安排相關部門，對這幾筆異樣的資金，進行溯源查找！”這個小年輕接受這任務后，匆匆跑到別的部門要求對這筆資金的來源和流向，進行深入的追溯和調查。
在股票市場中，每一筆交易都應有明確的資金來源，而這些資金應是通過合法途徑獲得的。而股市的資金溯源，主要指的，就是追蹤股票交易中資金的來源和流向，確保交易合法性和合規性。
事實上，不僅是在股票市場，就是銀行資金，都在接受溯源管理。就比如說，有段時間，小額貸款的資金，不準進入樓市。那么若是一個購房者通過小額貸款，拿到樓市成交。這事兒被監測到之后，小額貸款公司有權提前收回貸款。
這次，很快，相關部門在那幾筆異樣的資金，進行了深入的分析和追蹤后，通過查詢和比對，他們發現這些資金，雖然通過多次轉賬和分散，但最終全部來自湖陽市城商銀行。
而且，隨著調查的深入，監管層發現這筆資金，在參與源森木業的交易過程中，明顯存在操縱市場行為。這資金在股票拉升前大量買入，在股票達到最高點后又迅速賣出，從而獲取了巨額利潤。
“領導，全部查清楚了！這筆資金2個月前，由湖陽城商行六家支行，以公司互保的形式，貸款了2.96億元。這些錢，通過杭城12家公司，26個賬戶，參與了源森木業的交易！共獲利1.16億元。”一個戴著眼鏡的女生，站在一個中年男子面前，匯報此項工作。
這名男子聽后，臉色鐵青，眉頭緊鎖，眼中閃爍著憤怒的火焰。他猛地一拍桌子，站起身來，怒聲道：“真是豈有此理！就這么一操作，賺了1.1個多億！他娘的……這行為，嚴重破壞市場的公平與公正，絕不能姑息！”
他擂了桌子一拳，依然不解氣，起身在辦公室來回踱了幾步，再次恨恨不平道：“這些資金，以互保的形式貸款，短時間內通過多家公司和賬戶參與股票交易，明顯是在操縱市場！而且……從這時間點可以看出，這資金肯定是知道了源森木業獲得政府補貼的消息，從而提前布局！……這簡直不將我們放在眼里！”
接著，他深吸一口氣，努力平復自己的情緒，然后果斷吩咐面前戴眼鏡的女生道：“你通知下去，要求浙陽省銀監局，就此事，與湖陽市銀監局立成專班，查清這筆貸款的發放過程，以及對涉及這筆資金的公司和賬戶進行全面排查，絕不放過任何一個環節！一旦發現新的線索或異常情況，要立即向我匯報。”
女生聽后，鄭重點頭，神色堅定道：“好的。我現在就去擬通知，讓浙陽省銀監局派出專班，赴湖陽查清這筆資金的來龍去脈！”</p>