法官:“同意。”
大屏幕出現新證據,諸葛明道:“這是東唐國刑拿到的,菲律賓法院開具的對菲律賓投資銀行的搜查令,調查加科公司和銀行投資協議。大家可以看這份協議,協議中說明是加科公司投資理財,在理財期滿之后,投資銀行轉出的目標賬戶和加科理財沒有任何關系,目標是美國雙華公司。”
歐陽逸道:“是不是可以這么理解:美國雙華公司是詐騙公司加科的后臺老板?”
諸葛明:“也許可以這么理解,還有一種理解就是,錢坤將七百萬給了雙華公司。至于怎么理解,我要求證人約翰松出庭,約翰松就是加科公司的注冊人。”
這就是本案很難打的地方,大聯盟把逃散在全球的證人都送過來了,并且把所有情況都調查清楚。
約翰松出庭,諸葛明介紹約翰松背景。約翰松今年五十七歲,原是加拿大的一名助理會計師,后來投入跨國冼錢行業中。他專項專用。他類似曹百萬,只接大單,為每一單大單設立一個專門的公司。最厲害的地方他不開設公司,他收購公司。當國刑通過資料查詢會發現,這是一家開設了十多年的公司,存在相當高的可信度。甚至有些公司還有正常業務在開展。
約翰松開始說明和錢坤之間的關系。約翰松稱,有一天有人匿名聯系約翰松,稱東唐有一位客戶在尋找幫手。約翰松裝著聽不懂,對方說明了他的一單冼錢交易。第一筆錢是來自韓國的一百萬元,約翰松搞定證明自己能力后,接到了七百萬的大單。
約翰松收購了一家電器維修店,成立擁有實體產業的加科公司。接收到七百萬后。約翰松作為業內人,知道菲律賓是一個冼錢好地方,他和投資銀行合作過很多次。照葫蘆畫瓢,和銀行簽訂了電子協議,在15天理財期滿之后,七百萬自動贖回,轉到指定賬戶,也就是雙華公司賬戶上。
歐陽逸站起來,走到約翰松身邊問:“證人,請問你從事冼錢行業有多久了?”
約翰松:“十二年。”
歐陽逸:“你原來是助理會計師?”
約翰松:“是的。”
歐陽逸:“為什么改行?”
約翰松:“賺的不夠多。”
歐陽逸:“根據我們的資料,你因為挪用資金,被吊銷助理會計師證,并且還坐了兩年牢。”
約翰松:“我是被冤枉的。”
歐陽逸道:“冤枉的?我剛才問你為什么轉行,你撒謊說賺的不夠多,實際上你是被吊銷了證書。”
約翰松:“也許吧。”
歐陽逸:“你是否承認自己撒謊?”
諸葛明:“反對,這個問題沒有意義。證人是否隱瞞,對案件沒有直接關系。”
歐陽逸道:“不,我在向陪審團和法官證明,這個證人證詞的可信度。”
法官:“反對無效,證人必須回答。”
約翰松:“對不起,我只是想掩飾自己的低谷。沒錯,是因為我的助理會計師證被吊銷,所以才被迫改行。”